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摘要:互联网上披露的传销案开审帖子(3月25日摄)。新华社记者 陈飞 摄
据新华社电
中国电子商务研究中心联合中国反传销协会今年3月发布的《2010中国网络传销调查报告》显示,2010年我国国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元。
专…

国家工商行政管理总局、公安部25日在京召开新闻发布会,公布了2012年公安、工商部门查办的十起重大传销案件,同时提醒广大群众,对各类传销活动提高警惕,严防上当受骗。
这十起案件是: ——广西“10·16”特大传销案
2012年12月6日,广西南宁公安机关在前期缜密经营、细致摸排基础上,在广西、北京、吉林等地同步行动,成功破获“10·16”特大传销案,抓获该传销团伙A级头目70余人,逮捕30人,查获涉案款物一批。侦查查明:2010年5月以来,犯罪嫌疑人刘某某等人以“资本运作”为名,以高额回报为诱饵,要求参加者缴纳5.6万至8.6万元不等的入门费,采取“拉人头”形式,引诱3000余名群众到广西北海、南宁、桂林等地从事传销违法犯罪活动,涉案金额1亿余元。
——湖南“1·12”特大传销案
今年1月13日,湖南长沙公安局对辖区内多个传销组织开展集中清理整治行动,成功破获“1·12”特大组织、领导传销活动犯罪案,现场捣毁传销窝点378个,查获参与传销人员4000余名,刑事拘留犯罪嫌疑人128名,传销骨干全部落网。侦查查明:2011年6月,犯罪嫌疑人姚某某等人流窜至湖南长沙,以“自愿连锁经营业”“长沙市绿化工程”等为幌子,要求加入者申购产品份额,采取“五级三阶制”,在长沙市开福区、雨花区开展传销违法犯罪活动,涉案金额约2亿余元。
——贵州“5·07”特大传销案
今年4月11日,贵阳市公安机关会同综治、工商等部门,对侦查经营近一年的“5·07”特大传销案开展集中行动,抓获传销参与人53名,其中刑拘骨干成员32名,清查窝点24处。侦查查明:李某某等人打着“西部大开发”“连锁经营”“纯资本运作”等幌子,采取收取69800元入门费的方式,大肆发展下线人员,从事传销违法犯罪活动,涉及江苏、福建、湖南、广东、广西等地3000余人。
——“中国明明商”传销案
2012年5月18日至31日,在公安部经侦局的统一指挥下,黑龙江、山西、辽宁、天津、吉林等地公安机关集中行动,成功破获“中国明明商”特大传销犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人97名。侦查查明:“中国明明商”全称为“中国特色品质营销全民互助明明商”,该传销组织假冒文化部和中国农业银行之名,以虚构的“中国全民借助银行”的名义,打着“十二·五扶贫计划”“中国特色营销方式”的幌子,以高额返利为诱饵,以“领航人”“九大常商”“八大常察”等传销组织头目为核心,以在各地发展“薪种”“环名”、再由“薪种”“生根发芽”的方式,大肆进行“拉人头”式传销违法犯罪活动,涉及全国10多个省份数万人。
——“北京中绿公司”传销案
2011年以来,内蒙古、辽宁、黑龙江、山东等地公安机关先后对“北京中绿公司”传销组织立案查处,成功捣毁多个传销窝点,抓获部分顶层头目,教育遣散大量参与人员。侦查查明:2011年以来,犯罪嫌疑人以推销该公司“康复得胶囊”等产品为名,采取缴纳2900或2980元“入门费”方式发展人员加入,要求参加者积极发展下线,并以其直接或间接发展人员数量作为返利依据,从事传销违法犯罪活动。该组织依据发展下线的数量,将传销参与人分为业务员、组长、主任、科长、经理5个级别,每个级别可获得不等比例的提成,其组织结构符合“拉人头”式传销犯罪“五级三阶”的典型特征。
——江西精彩生活公司传销案
2012年4月15日,公安部、国家工商总局共同部署江西、山东、安徽等多地公安、工商机关开展集中行动,对江西精彩生活公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案进行收网,抓获唐庆南等主要犯罪嫌疑人及各地涉嫌犯罪情节严重的渠道商300余名。侦查查明:犯罪嫌疑人唐庆南等人以公司所属某直购官方网为平台,以网上消费返利为幌子,引诱参加者缴纳7000元至7000万元人民币不等数额的保证金,获得不同级别渠道商资格,然后继续发展他人成为渠道商,组成一定层级,并以此为依据计酬和返利,返利资金绝大多数来源于各级渠道商缴纳的保证金。其实质是以推广返利为诱饵,骗取巨额财物,从事传销违法犯罪活动。目前,吉林、安徽、四川等地法院已就本地案件做出判决。
——浙江亿家电子商务有限公司涉嫌传销犯罪案
2012年5月18日,浙江省金华市公安机关对亿家公司涉嫌传销犯罪立案侦查。7月5日,公安部经济犯罪侦查局、国家工商总局直销监管局联合部署全案查处工作,至7月20日,各涉案地公安机关共抓获犯罪嫌疑人241名。侦查查明:2010年5月开始,浙江亿家电子商务有限公司,依托其设立的“万家购物网”网络平台,推出“满500返500,满1000返1000”“消费=免费=存钱”“一元返利”计划等虚假广告,通过主办讲座等形式大肆宣传,吸引消费者注册成为其网站会员,并在该公司吸纳的加盟商处消费以获取返利。该公司通过发展加盟商、代理商、会员,收取一定比例佣金,获取非法利益。截至案发,涉及交易金额280余亿元、涉及渠道商、会员约200万名。2013年6月18日至20日,浙江省金华市婺城区人民法院公开开庭审理该案。
——军圣营销管理有限公司组织、领导传销活动犯罪案
2012年3月14日、4月24日,湖南怀化、广东江门公安机关分别对山东军圣公司传销头目及骨干人员涉嫌传销犯罪立案侦查。侦查查明:2010年2月开始,徐启军等人成立山东军圣营销管理有限公司,将全国分为8个区域,设立46个办事处和371个专门店,推销所谓广告收益权和相关产品,以发展下线、销售产品获得高额返利为诱饵,从事传销违法犯罪活动,涉及全国23个省份1万余人,涉案金额过亿元。2012年12月21日,湖南省怀化市鹤城区人民法院以组织、领导传销活动罪对徐启军等13人依法作出判决,其中判处主犯徐启军有期徒刑8年。
——四川幸福缘农业开发有限公司涉嫌组织、领导传销活动犯罪案
2012年3月至5月,四川、天津、河北等12省份公安机关对四川幸福缘农业开发有限公司传销案统一收网,抓获犯罪嫌疑人100余名。侦查查明:2010年1月21日,陈利军注册成立以四川幸福缘农业开发有限公司,主要从事营养餐、福寿酒等产品的销售。2010年6月,陈利军伙同彭椿棋等人,租用境外服务器,开设公司网站和会员管理系统,并以此为依托,以推广销售公司产品为名,以公司薪酬奖励制度为诱饵,吸纳会员和发展商铺,并以会员发展下线人数和销售业绩作为会员升级和薪酬奖励依据,从事传销违法犯罪活动。截至案发,共发展会员近万人,涉及全国29个省份,涉案金额3.94亿元。2012年6月7日,四川省仁寿县人民法院以组织、领导传销活动罪,分别判处该案主犯陈利军、彭椿棋有期徒刑10年和5年。
——“斐贝国际”传销案
2012年5月20日,在公安部统一指挥下,山东、北京、河北等17个省份公安机关对“斐梵国际”传销团伙集中收网,抓获包括香港籍主犯李某某在内的犯罪嫌疑人57名,扣押、查封、冻结涉案款物一批。侦查查明,2005年10月,李某某在法国注册成立斐梵国际有限公司,同时成立香港亚太总部、深圳营运中心、北京代表处;2009年9月至2010年10月,李某某又借用他人名义先后在北京、深圳等地成立了斐梵集团有限公司等子公司,在此基础上构建“斐梵”传销体系。其将旗下的斐贝网站、菲玛特网上购物商城等网站,伪装成“为女性服务的B2C或C2C网站”,并宣称任何人可免费申请开办所谓的“网店”。会员可通过直接、间接发展下线,购买该网站“网店”里的产品,获得不同层次的奖励,变相从事“拉人头”“缴纳入门费”的传销违法犯罪行为。截至案发,涉案网站发展会员数万人,设立所谓实体体验馆69个,涉案金额高达13亿元。

“消费全返”“金融互助”?骗局!

澳门太阳集团2007,互联网上披露的传销案开审帖子(3月25日摄)。新华社记者 陈飞 摄

粤警摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙,查冻涉案资金180余亿元

据新华社电
中国电子商务研究中心联合中国反传销协会今年3月发布的《2010中国网络传销调查报告》显示,2010年我国国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元。

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专家分析,网络传销近年来快速蔓延,在公安、工商加大打击“火力”的同时,增强民众自我保护意识已刻不容缓。

12日,新闻发布会现场,广东警方展示行动中缴获的涉案物品。南方日报记者
张梓望 实习生 区健滢 摄

“蝴蝶夫人”骗了6万人

7月12日,省公安厅召开新闻发布会,公布“利剑行动”相关情况。笔者从发布会上获悉,近日,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。今年前6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查冻涉案资金180余亿元。

“电子商务致富快,毕业半年30万”……与传统传销不同,互联网上冠冕堂皇的词句、迅速致富的诱惑,令一些急于就业的年轻人容易落入陷阱。报告公布的各类网络传销手法中,曾经轰动一时的“法国蝴蝶夫人”涉嫌非法传销案,就属于穿上网络“马甲”的一种恶性传销。通过拉人头、高额返利等形式,“法国蝴蝶夫人”在短短几年内发展会员6万多人,遍及全国29个省区市,涉案金额高达3.35亿元。

今年以来,省公安厅以跨区域集群作战为抓手,先后组织开展了5个波次的“利剑行动”,成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

曾就读于湖南长沙某大学的左姓待业青年回忆说:“2009年,我在广西打工的表哥打电话告诉我说,他帮我找了一份工作,是搞电子商务,起薪1800元,有提成。由于毕业后一年多我没找到工作,于是就为了这份工作跑到广西去。”他回忆道:“我一到广西就被‘蝴蝶夫人’的组织‘控制’起来了,带的5000元钱很快花光,后来我才知道这是传销,可已经晚了。为翻本,我骗父母先后从家里和亲戚朋友处东挪西借,又凑了50000多元钱,家里仅有的储蓄也都给我了。可是最后,这些钱全都打了水漂。”

“作案手法多样化,迷惑性、欺骗性强。”据省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,近年来,一些犯罪团伙打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“养老扶贫”等幌子实施犯罪。

以快速发财致富为诱饵

日前,广东警方端获云联惠网络科技有限公司,该公司打着“你消费、我买单”“消费全返”的幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利,没有任何资金投入实业生产,本质上属于“庞氏骗局”。

报告指出,“想在家创业、想快速致富,失业或是意志薄弱”的人群往往更容易陷入网络传销。非法传销分子一般从急于就业的大学生、互联网知识相对淡薄的农村居民以及传播条件便利的淘宝网店店主入手,发展下线,其手段较传统传销更隐蔽。

“前科犯罪人员重操旧业实施犯罪,涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。”吴武强说,这也是我省非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈现的新特点。

“一些不法分子,利用网络平台,以快速发财致富为诱饵,诱骗群众通过银行汇款缴纳入门费,在网上注册所谓会员或代理商,发展下线,从事传销活动。”办理“蝴蝶夫人”案的郴州警方一位负责人介绍,“蝴蝶夫人”网站于2006年正式建站运作,仅郴州一地就发展了5000余人。

吴武强介绍,深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力,是我省侦办的“善心汇”传销案的涉案人员,在取保候审后继续从事传销犯罪活动;在“天津天狮”案中,事主被骗入团伙后,犯罪嫌疑人通过“挖心酸”“唱黑脸”等方式胁迫、恐吓事主,胁迫购买虚假产品,犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变。

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